Нюрнбергский процесс здание прокуратуры Тамбовской области
392000 г.Тамбов. ул.Лермонтовская,1
Архив новостей:

За нарушения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении директора общества с ограниченной ответственностью

Прокуратурой Октябрьского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности общества с ограниченной ответственностью.

В соответствии с федеральным законодательством к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме.

В целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в указанных организациях должны разрабатываться правила внутреннего контроля и назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию Правил внутреннего контроля.

Вместе с тем, как установлено проверкой, в указанном Обществе, осуществляющем услуги по распространению лотерейных билетов, не исполнялись требования законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля: не утвержден перечень работников, которые должны пройти соответствующее обучение; не осуществляется обучение сотрудников; не проводится вводный инструктаж.

Кроме того, в нарушение Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, утвержденного приказом Росфинмониторинга, Обществом не соблюдались требования по идентификации клиентов с соблюдением всех установленных правил.

По состоянию на 15 января текущего года оно не прошло регистрацию в личном кабинете на электронном портале Росфинмониторинга и не имело доступа к полному актуальному Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, размещенному в закрытой части сайта Росфинмониторинга, и, следовательно, не имело возможности своевременно выявлять операции, совершенные с такими организациями или физическими лицами, и представлять информацию о них в уполномоченные органы.

Для устранения выявленных нарушений законодательства в адрес руководителя Общества внесено представление. Одновременно в отношении него возбуждено производство по делу об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля). Санкцией указанной статьи в качестве ответственности предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

Прокуратура Октябрьского района
Уважаемые посетители!
В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в органах и учреждениях прокуратуры разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.

Порядок рассмотрения обращений граждан

Уведомления об экстремизме

Горячая линия

Прокуратура вашего района

Область
MapTambovRegionПрокуратура Тамбовской областиПрокуратура г. Мичуринска Прокуратура г. Котовск Прокуратура г. МоршанскаПрокуратура Пичаевского районаПрокуратура Гавриловского районаПрокуратура Бондарского районаКирсановская межрайпрокуратура Прокуратура Уметского районаПрокуратура Инжавинского районаУваровская межрайпрокуратураПрокуратура Мучкапского района Прокуратура Жердевского районаПрокуратура Ржаксинского районаПрокуратура Сампурского районаПрокуратура Токаревского района Прокуратура Мордовского районаПрокуратура Знаменского районаРассказовская межрайпрокуратура Прокуратура Тамбовского района Прокуратура Сосновского районаПрокуратура Староюрьевского районаПрокуратура Первомайского районаПрокуратура Никифоровского района Прокуратура Мичуринского районаПрокуратура Петровского района
Тамбов
MapTambovCityПрокуратура по надзору за ИУ Прокуратура Ленинского районаПрокуратура Советского районаПрокуратура Октябрьского района

Защита прав предпринимателей


Прокуратура Тамбовской области
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна