Нюрнбергский процесс здание прокуратуры Тамбовской области
392000 г.Тамбов. ул.Лермонтовская,1
Архив новостей:

Нелегальным «банкирам» вынесен обвинительный приговор

Советским районным судом вынесен приговор по уголовному делу, направленному в суд заместителем прокурора Тамбовской области, в отношении лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность на территории г. Тамбова.

Установлено, что 44-летний житель города Тамбова, имея обширный круг знакомств среди руководителей юридических лиц, зарегистрированных в Тамбовской области, разработал план, согласно которому организации, нуждающиеся в наличных денежных средствах, перечисляли деньги на счета других организаций, нуждающихся в краткосрочных займах, с использованием фиктивных договоров. Возврат указанных денежных средств осуществлялся через обвиняемого, в результате чего он имел прибыль в 3-4 процента от суммы возвращаемых в наличной форме денежных средств. Кроме того, он оформлял займы юридическим лицам от своего имени, также получая процент от суммы займа.

Для осуществления указанной деятельности он привлек пособника – 28-летнего жителя города Тамбова, оказывавшего ему помощь в подготовке необходимых бухгалтерских документов для указанных целей. В результате совершения преступления обвиняемый и его пособник извлекли доход в размере более 7 миллионов 200 тысяч рублей, что является крупным размером для целей статьи 172 УК РФ.

Действия виновных квалифицированы судом по ч. 1 ст. 172 УК РФ (действия пособника по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 172 УК РФ) – осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. Уголовный закон относит указанное преступление к категории средней тяжести и предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

С учётом признания обвиняемыми своей вины, сотрудничества с органами следствия, особого порядка судебного разбирательства, наличия смягчающих наказание обстоятельств (в том числе малолетних детей на иждивении) и ролей в совершении преступления, суд определил 44-летнему жителю г. Тамбова наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, его пособнику – 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Прокуратура Тамбовской области
Уважаемые посетители!
В соответствии со ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в органах и учреждениях прокуратуры разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.

Порядок рассмотрения обращений граждан

Уведомления об экстремизме

Прокуратура вашего района

Область
MapTambovRegionПрокуратура Тамбовской областиПрокуратура г. Мичуринска Прокуратура г. Котовска Прокуратура г. МоршанскаПрокуратура Пичаевского районаПрокуратура Гавриловского районаПрокуратура Бондарского районаКирсановская межрайпрокуратура Прокуратура Уметского районаПрокуратура Инжавинского районаУваровская межрайпрокуратураПрокуратура Мучкапского района Прокуратура Жердевского районаПрокуратура Ржаксинского районаПрокуратура Сампурского районаПрокуратура Токаревского района Прокуратура Мордовского районаПрокуратура Знаменского районаРассказовская межрайпрокуратура Прокуратура Тамбовского района Прокуратура Сосновского районаПрокуратура Староюрьевского районаПрокуратура Первомайского районаПрокуратура Никифоровского района Прокуратура Мичуринского районаПрокуратура Петровского района
Тамбов
MapTambovCityПрокуратура по надзору за ИУ Прокуратура Ленинского районаПрокуратура Советского районаПрокуратура Октябрьского района

Защита прав предпринимателей


Прокуратура Тамбовской области
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна